Το Διοικητικό Συμβούλιο της Cenergy Holdings SA (η Εταιρεία) (το Διοικητικό Συμβούλιο) προσκαλεί τους μετόχους στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (η Συνέλευση), που θα λάβει χώρα την Τρίτη, 27 Μαΐου 2025, στις 10.00 πμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην έδρα της Εταιρείας, 30 Avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο.
Ημερήσια διάταξη της συνέλευσης της Cenergy Holdings
1. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
2. Έκθεση του νόμιμου ελεγκτή αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
3. Παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, της σχετικής έκθεσης διαχείρισης, και της έκθεσης του νόμιμου ελεγκτή επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
4. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και της διανομής μεικτού μερίσματος 0,14 ευρώ ανά μετοχή).
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και της διανομής μεικτού μερίσματος 0,14 ευρώ ανά μετοχή.
5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
6. Απαλλαγή του νόμιμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η απαλλαγή του νόμιμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
7. Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέων μελών. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα αμειφθούν για τη θητεία τους σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση από την παρούσα Συνέλευση υπό το θέμα 10 της ημερήσιας διάταξης.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Xavier Bedoret ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Δημητρίου Κυριακόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Simon Macvicker ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Rudolf Wiedenmann ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. Μαρίας Καπετανάκη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. Margaret Zakos ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η εκλογή της κας. Ελπίδας Κωνσταντίνου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026. Η κα. Κωνσταντίνου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 7:87 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει καμία ένδειξη για οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία της.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. Ελένης Δενδρινού ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026. Η κα. Δενδρινού πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 7:87 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει καμία ένδειξη για οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία της. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Wiliam Gallagher ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026. Ο κ. Gallagher πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 7:87 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει καμία ένδειξη για οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία του.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η εκλογή του κ. Giffin Frederick Daughtridge ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026. Ο κ. Daughtridge πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 7:87 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει καμία ένδειξη για οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία του.
8. Νόμιμος ελεγκτής
α. Έγκριση αμοιβής του νόμιμου ελεγκτή σχετικά με την υποβολή ετήσιων οικονομικών εκθέσεων σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF) για το οικονομικό έτος 2024.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση αμοιβής του νόμιμου ελεγκτή, PwC Bedrijfsrevisoren – Reviseurs d’entreprises SRL (με έδρα 1831 Diegem, Culliganlaan 5), σχετικά με την υποβολή ετήσιων οικονομικών εκθέσεων σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF), η οποία ανέρχεται σε 16.995 ευρώ για το οικονομικό έτος 2024 (χωρίς ΦΠΑ, εξαιρουμένων των προσωπικών εξόδων, και εξαιρουμένης της αμοιβής IRE/IBR).
β. Ανανέωση θητείας νόμιμου ελεγκτή και έγκριση αμοιβής.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, η ανανέωση της θητείας ως νόμιμου ελεγκτή της ελεγκτικής εταιρείας, PwC Bedrijfsrevisoren BV – Reviseurs d’entreprises SRL (με έδρα 1831 Diegem, Culliganlaan 5), εκπροσωπούμενη από την εταιρεία Alexis Van Bavel BV (B00810), εγγεγραμμένο ορκωτό ελεγκτή, ως μόνιμο εκπρόσωπο της, εκπροσωπούμενη με τη σειρά της από τον Alexis Van Bavel, εγγεγραμμένο ορκωτό ελεγκτή, για θητεία τριών ετών, η οποία θα λήξει κατά την ετήσια τακτική συνέλευση των μετόχων, η οποία θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του οικονομικού έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2027· και ο καθορισμός της ετήσιας αμοιβής του σε 147.070 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ, εξαιρουμένων των προσωπικών εξόδων, εξαιρουμένης της αμοιβής IRE/IBR, αλλά συμπεριλαμβανομένων των εργασιών που πρέπει να γίνουν σε σχέση με τις απαιτήσεις του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (ESEF) και συμπεριλαμβανομένου του ελεγκτικού έργου σε σχέση με το ελληνικό υποκατάστημα), με την επιφύλαξη τιμαριθμικής αναπροσαρμογής σε ετήσια βάση σύμφωνα με την εξέλιξη του δείκτη τιμών καταναλωτή ή όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.
9. Ανανέωση της θητείας του παρόχου διασφάλισης όσον αφορά τις πληροφορίες βιωσιμότητας και έγκριση αμοιβής.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, η ανανέωση της θητείας της ελεγκτικής εταιρείας, PwC Bedrijfsrevisoren BV – Reviseurs d’entreprises SRL (με έδρα 1831 Diegem, Culliganlaan 5), για τη δέσμευση παροχής περιορισμένης διασφάλισης σχετικά με τις πληροφορίες βιωσιμότητας της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Σύμφωνα με το άρθρο 3:60 §2 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, η προαναφερθείσα εταιρεία ορίζει την εταιρεία Alexis Van Bavel SRL για να πραγματοποιήσει τη δέσμευση αυτή, με τον Alexis Van Bavel, εγγεγραμμένο ορκωτό ελεγκτή, ως μόνιμο αντιπρόσωπο· ο καθορισμός της ετήσιας αμοιβής του σε 115.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ, εξαιρουμένων των προσωπικών εξόδων, εξαιρουμένης της αμοιβής IRE/IBR)· και η επιβεβαίωση της απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2024 για το διορισμό της PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Réviseurs d’Entreprises SRL σχετικά με τη διεκπεραίωση της δέσμευσης παροχής διασφάλισης αναφορικά με τις πληροφορίες βιωσιμότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3:58, §6 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Η αμοιβή για τη δέσμευση αυτή ανέρχεται σε 148.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ, εξαιρουμένων των προσωπικών εξόδων, εξαιρουμένης της αμοιβής IBR/IRE).
10. Έγκριση της αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση της αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 7:89/1 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2024.
11. Έγκριση της έκθεσης αποδοχών. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2024, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2024.
12. Έκτακτη παροχή 25.000 μετοχών της Εταιρείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών, η ρητή έγκριση έκτακτης παροχής 25.000 υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες θα κατοχυρωθούν στο τέλος τριετούς περιόδου (κατοχύρωσης), στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, λόγω της επιτυχούς ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
Διαβάστε ακόμη
