Η Cenergy Holdings SA ανακοινώνει ότι η Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2024. Κατά τη συνέλευση, παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 157.875.349 μετοχές (δηλαδή 83,02 % του συνολικού αριθμού των 190.162.681 μετοχών της εταιρείας), ικανοποιώντας τις απαιτήσεις περί απαρτίας του καταστατικού της εταιρείας.

Οι παρακάτω αποφάσεις ελήφθησαν κατά την Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28ης Μαΐου 2024:

Α. Τακτική Γενική Συνέλευση

  • Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και της διανομής μεικτού μερίσματος 0,08 ευρώ ανά μετοχή. Το μεικτό ποσό 0,08 ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτων 30% (*) σύμφωνα με τη Βελγική νομοθεσία. Η ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων του μερίσματος (record date) είναι η Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024 (ημερομηνία αποκοπής μερίσματος είναι η Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024). Η ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος είναι η Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024, μέσω της τράπεζας ING Belgium.
    Όσον αφορά στους μετόχους που οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και τηρούνται στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω των Χειριστών του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), αφού τα ποσά καταβληθούν στους Χειριστές από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.872.454 (99,998% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.895 (0,002% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

  • Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.871.450 (99,998% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 3.899 (0,002% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

  • Απαλλαγή του νομίμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.871.450 (99,998% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 3.899 (0,002% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

  • Ανανέωση της θητείας του κ. Xavier Bedoret ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Ο κ. Bedoret θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 9 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 154.812.435 (98,06% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 3.060.019(1,94% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.895 (0,002% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

  • Ανανέωση της θητείας του κ. Δημητρίου Κυριακόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Ο κ. Κυριακόπουλος θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 9 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.956.944 (99,42% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 915.510(0,58%  των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.895 (0,002% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

  • Ανανέωση της θητείας του κ. Simon Macvicker ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Ο κ. Macvicker θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 9 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 154.652.591 (97,96% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 3.219.863 (2,04% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.895 (0.002% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

  • Ανανέωση της θητείας του κ. Rudolf Wiedenmann ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Ο κ. Wiedenmann θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 9 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 154.813.439 (98,06%  των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 3.059.015 (1,94%  των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.895 (0,002% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

  • Ανανέωση της θητείας του κ. Joseph Rutkowski ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Ο κ. Rutkowski θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 9 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 154.652.591 (97,96% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 3.219.863 (2,04% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.895 (0,002% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

  • Ανανέωση της θητείας της κας. Μαρίας Καπετανάκη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Η κα. Καπετανάκη θα αμειφθεί για τη θητεία της σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από τη την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 9 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 154.813.439 (98,06%  των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 3.059.015 (1,94%  των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.895 (0,002% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

  • Ανανέωση της θητείας της κας. Margaret Zakos ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Η κα. Zakos θα αμειφθεί για τη θητεία της σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από τη την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 9 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 154.812.435 (98,06% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 3.060.019(1,94% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.895 (0,002% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

  • Ανανέωση της θητείας της κας. Μαρίνας Σαρκισιάν Οχανέσογλου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Η κα. Σαρκισιάν Ορχανέσογλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 7:87 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020 και θα αμειφθεί για τη θητεία της σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 9 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100%των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.720.129 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 1.152.325 (0,73 % των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.895 (0,002% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

  • Ανανέωση της θητείας του κ. William Gallagher ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Ο κ. Gallagher πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 7:87 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020 και θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 9 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100%των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.872.454 (99,998% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.895 (0,002 % των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

  • Εκλογή της κας. Ελένης Δενδρινού ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Ο κ. Iraola πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 7:87 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020 και θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 9 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100%των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.872.454 (99,998% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.895 (0,002 % των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

  • Έγκριση αμοιβής του νόμιμου ελεγκτή σχετικά με την υποβολή ετήσιων οικονομικών εκθέσεων σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF) για το οικονομικό έτος 2023. 

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100%των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.872.454 (99,998% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.895 (0,002 % των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

  • Έγκριση αντικατάστασης του Marc Daelman από τον Alexis Van Bavel, ως εκπροσώπου της εταιρείας PwC Reviseurs d’Entreprises SRL/PwC Bedrijfsrevisoren BV υπό την ιδιότητα της ως νόμιμος ελεγκτής της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3:60 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, από την 1η Ιουλίου 2024. 

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100%των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.872.454 (99,998% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.895 (0,002 % των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

  • Έγκριση διορισμού της εταιρείας PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Reviseurs d’Entreprises SRL, εκπροσωπούμενη από τον Alexis Van Bavel, για τη δέσμευση παροχής περιορισμένης διασφάλισης σχετικά με τις πληροφορίες βιωσιμότητας της Εταιρείας, συνεπεία της επικείμενης ενσωμάτωσης της Οδηγίας σχετικά με την υποβολή Εκθέσεων Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD) Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Αυτή η δέσμευση θα θεωρηθεί ως εκ του νόμου αποστολή, μόλις ο εν λόγω νόμος τεθεί σε ισχύ.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100%των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.872.444 (99,998% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.905 (0,002 % των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

  • Έγκριση της αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 7:89/1 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100%των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 155.830.037 (98,70% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 2.033.265 (1,29% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 12.047 (0,01 % των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

  • Έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2023, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2023. 

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 154.836.395 (98,075% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 3.036.049 (1,923% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.905 (0,002% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

Β. Έκτακτη Γενική Συνέλευση

  • Χορήγηση εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την απόκτηση και διάθεση από την Εταιρεία των ιδίων μετοχών της και τροποποίηση του καταστατικού με ένταξη του άρθρου 7α. 

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.873.804 (99.999% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 1.335  (0,001% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 210 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

  • Χορήγηση εξουσιοδότησης στο συμβολαιογράφο για το συντονισμό των άρθρων του καταστατικού και την κατάθεση της ενοποιημένης έκδοσης στο μητρώο του αρμόδιου εμπορικού δικαστηρίου. 

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.875.139  (99.999% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0  (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 210 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

Διαβάστε ακόμη